Перейти к содержимому

Welcome to Форум cash-forum.xyz
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Свернуть блок чата Чат

@  putok12345 : (19 July 2018 - 02:02 AM)

Открываю платный курс обучения. Сфера - Только online, биржа! Начальные знания - не требуются. Минимальные рекомендуемые вложения - 100000 руб Риска нет. Выхлоп - 500% в день. (при вложении 100000руб

@  Dmitriy.Anat... : (19 July 2018 - 01:04 AM)

Продам серую схему заработка связанную с соц.сетями.
- первоначальных вложений не требует (можно будет вложить немного для расширения темы и заработка)
- тема будет жить очень долго, связана с соц. сетями, партнерками, и пр.
- общения и развода не требует.
- необходимые навыки минимальны (знание пк на уровне пользователя)
- стоимость схемы - 40000р первым двум покупателям отдам за 20000р + отзыв (продается 70 копий)
- работа через гаранта приветствуется (за ваш счет)
для связи и по всем вопросам обращаться в лс
Архив с темой под паролем, пароль даю покупателю во избежание слития темы в паблик.

@  CarDigrok : (19 July 2018 - 12:06 AM)

Приветствую друзья! Предлогаю вам схему по извлечению трафика, который очень хорошо конвертируется в деньги, с копеешными затратами. Все в личку!

@  Aleksei : (18 July 2018 - 11:07 PM)

Продаю на постоянной основе (ООО,ИП,ЗАО,СРО)! с р/с и и/б. Московские

@  vip.3akon : (18 July 2018 - 10:04 PM)

Продам готовые фирмы с расчетным счетом в Промсвязьбанк ,альфа банк, ВТБ , все фирмы с кэш картой! работаю через гранат! регистрация г. Москва! по все вопросам пишите в личку

@  Полковник : (18 July 2018 - 09:07 PM)

Всегда имеем в наличии готовые комплекты Сейшилы или Белиз + счет в банке Кипра. Доставляем в день оплаты или вышлем вам курьерской службой Или под заказ в течении 5 - 7 рабочих дней. При открытии счета личного присутствия НЕ требуется!

@  103 : (18 July 2018 - 02:16 PM)

Доброго времяни сутокок! Предлагаю к продаже ООО с р/c в Альфа банке с кеш картой по 65к.Также возможно открытие счета в других банках. В месяц делаю несколько корпов, Урал. Даю гарантию на корп три месяца с момента продажи, номиналы счета не локают, Если будете работать по белому, ооо прослужит долго. Спрашивайте, интересуйтесь, на все вопросы отвечу и проконсультирую

@  103 : (18 July 2018 - 02:15 PM)

Доброго времяни сутокок! Предлагаю к продаже ООО с р/c в Альфа банке с кеш картой по 65к.Также возможно открытие счета в других банках. В месяц делаю несколько корпов, Урал. Даю гарантию на корп три месяца с момента продажи, номиналы счета не локают, Если будете работать по белому, ооо прослужит долго. Спрашивайте, интересуйтесь, на все вопросы отвечу и проконсультирую

@  103 : (18 July 2018 - 02:13 PM)

Доброго времяни сутокок! Предлагаю к продаже ООО с р/c в Альфа банке с кеш картой по 65к.Также возможно открытие счета в других банках. В месяц делаю несколько корпов, Урал. Даю гарантию на корп три месяца с момента продажи, номиналы счета не локают, Если будете работать по белому, ооо прослужит долго. Спрашивайте, интересуйтесь, на все вопросы отвечу и проконсультирую

@  103 : (18 July 2018 - 02:08 PM)

Доброго времяни сутокок! Предлагаю к продаже ООО с р/c в Альфа банке с кеш картой по 65к.Также возможно открытие счета в других банках. В месяц делаю несколько корпов, Урал. Даю гарантию на корп три месяца с момента продажи, номиналы счета не локают, Если будете работать по белому, ооо прослужит долго. Спрашивайте, интересуйтесь, на все вопросы отвечу и проконсультирую

@  Sort : (18 July 2018 - 10:03 AM)

Есть оффшор на Гибралтаре. Только открыл его. Хотел бы поинтересоваться кто знает какие схемы использования оффшора в данной юрисдикции, и вообще как все это делается. Например экспортимпорт, покупка недвижимости и т.д. Может кто поможет, буду признателен.

@  Gastero : (18 July 2018 - 09:02 AM)

Отправляем пластик во все регионы РФ(СПСР-экспресс, Major Express, EMS Почта России, проводником поезда) Работаем через гарант форума, по 100% предоплате.

@  КОЛОМБО : (18 July 2018 - 08:07 AM)

В наличии и под заказ ПУСТЫЕ корочки к удостоверениям. Можно с заполнением .Цена и сроки изготовления оговариваются в КАЖДОМ случае индивидуально.

@  Vlad : (18 July 2018 - 07:01 AM)

Игорь от души! В Киеве заказал и получил заказ! Все по чеснаку!

@  Игорь : (18 July 2018 - 06:03 AM)

Добрый день! Предлогаю несколько карт разных банков рф и доставка в г.Киев или МСК. Кому интересно - личку!

@  Reidgar : (18 July 2018 - 05:04 AM)

Отличные карты подогнал Oswald - сняли своеверменнО!!

@  Essotert : (18 July 2018 - 04:04 AM)

Продаю карты моменталки+класик ВТБ -все в комплекте как полагается - цена 12 т.р. под заказ.

@  walter : (18 July 2018 - 03:10 AM)

В наличии около 30 хакнутых кошельков ЯД и WM.Балансы от 15000р. Кто заинтересовался пишем в личку.

@  Oswald : (18 July 2018 - 02:00 AM)

Разово и на постоянной основе предлагаю Вам дебетовые банковские карты оформленные на номиналов г. Москвы и Санкт-Петербурга. Вопросы - в ЛИЧКУ!

@  добрый : (18 July 2018 - 01:07 AM)

Дебетовые карты для любых нужд от банков России, США и Европы – предложения от надежных исполнителей только на открытой торговой площадке http://cash-forum.biz . В зависимости от потребностей клиента продавец может предложить дебетовые карты со счетом в любой валюте. Как правило, комплект дополнен пин-кодом, ксерокопией паспорта, заявлением на получение карты и договором с банком. Широкий выбор предложений, удобный сервис, быстрое изготовление и доставка дебетовых карт – все это на исключительно безопасном ресурсе, гарантирующем полную анонимность посредством гарант-сервиса.


Фотография

Выявление однедневкок самостоятельно: "Признаки фирмы однодневки"

Признаки фирм однодневок

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 doctor

doctor

    СТАРОЖИЛ


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 665 сообщений

Отправлено 16 June 2018 - 01:34 PM

Что мы знаем об этих фирмах? Знаем то, что верить им нельзя и ни в коем случае нельзя доверять свои сберегательные средства. Как же тогда распознать, что «перед нами» однодневка? Эта статья поможет вам в ответе на этот вопрос.


Существует две большие группы признаков фирмы однодневок, по которым можно определить, что пред вами мошенники:

1. Признаки, которые «всплывают» при постановке на государственный учёт;

2. Признаки, выявленные выездной проверки представителей налоговой сферы.


Признаки первой категории «базируются» на выявлении правдивости физического адреса. Другими словами, при регистрации любая компания предоставляет некий адрес, по которому планирует «прописаться». Налоговая компания осуществляет проверку по этому адресу. Если в ходе проверки выявляется, что по данному адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, то пытающаяся пройти регистрацию компания попадает в определённый список – реестр. Если у регистрируемой компании в главе генеральный директор стоит человек, который по реестру является руководителем ещё 10-ти подобных фирм, то регистрируемая компания тоже попадёт в реестр. Туже учесть ожидает компанию, которая пытается зарегистрироваться по несуществующему адресу. В специальный реестр попадут также те фирмы, которые пытаются «прописаться» по поддельным паспортам, узнать подлинность которых налоговой службе помогут органы МВД и Федеральной миграционной службы.


Вторая группа основывается на отборе определённых компаний с целью «нагрянуть» к ним с официальным визитом. Подобный отбор производится следующим образом: если внешние показатели говорят о том, что в тот или иной бизнес «приходят» большие инвестиции, а финансово-экономические показатели компании констатируют совершенно другую картину, то эта компания попадает в список «подозрительные».


Затем осуществляется выезд оперативников налоговой службы с целью выяснения действительности. Кроме того, в разряд «подозреваемых» попадут компании, с «нулевой» отчётностью. В таких случаях, инспекторы налоговой службы делают официальный запрос в банк о состоянии лицевого счёта определённого предпринимателя. Если выяснится, что при минимальной отчётности в налоговую компания «ворочает» миллионами, то её «плодотворную» работу незамедлительно проверят.


Это что касается признаков фирм однодневок в целом, т.е. условно все признаки, общее количество которых более ста, делятся на две большие группы. Чуть ниже приведены самые ярки признаки фирмы однодневки, по которым можно со 100% уверенностью говорить, что перед вами мошенники.

1. Гражданин, который во всех налоговых документах фигурирует, как руководитель компании не имеет Российского гражданства;

2. Регистрации по адресу, который уже попал в реестр ЮЛ-КПО налоговой инспекции;

3. Частое изменение места постановки на государственный учёт;

4. Компания не ищет человека, на место уволившегося сотрудника;

5. Открытие новых счетов налогоплательщика, взамен заблокированных в другом банке;

6. Осуществление денежных операций с банковским счётом, которые не отражены в бухгалтерском отчёте, который прилагается в налоговую службу;

7. Компания не предоставляет информацию в налоговую и не информирует об открытие новых банковских счетов;

8. Сотрудники компании предлагают нестандартные средства расчёта – бартер, вексель и прочее;

9. У компании отсутствует соответствующая лицензия на деятельность;

10. Компания привлекает и использует «зарубежную» рабочую силу без определённого разрешения и согласования с необходимыми органами.


И это всего лишь малая доля возможных признаков фирм однодневок. Внимательнее относить к денежным операциям, и ваши деньги всегда будут при вас.

#2 Тюбик

Тюбик

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 279 сообщений

Отправлено 20 June 2018 - 06:26 PM

По физ. адресу - ерунда. Многие сейчас оформлены таким образом, там главное письма из налоговой получать вовремя по месту регистрации, а дельше проблем нет.



#3 Фёкла

Фёкла

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 625 сообщений

Отправлено 26 June 2018 - 07:46 AM

очень познавательно



#4 Tyz

Tyz

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 690 сообщений

Отправлено 01 July 2018 - 04:51 PM

ой мне до сих пор трудно выявить такие фирмы



#5 oblom

oblom

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 545 сообщений

Отправлено 07 July 2018 - 02:13 PM

ой как много специфических особенностей все и не запомню



#6 студень

студень

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 623 сообщений

Отправлено 12 July 2018 - 03:35 AM

да специфика тут сложная понять будет трудно



#7 почутков И

почутков И

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 640 сообщений

Отправлено 13 July 2018 - 10:48 PM

ой как всё запутано,пытался понять ну всё равно умом не как не дойду...



#8 Don Crockkkdy

Don Crockkkdy

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений

Отправлено 15 July 2018 - 10:30 AM

У однодневок ритм платежей очень высокий. Деньги на их счетах долго не задерживаются, потому что хозяева их понимают, что в любой момент они могут их лишиться. В том случае, если налоговики вычислят сущность компании, они могут приостановить операции по счету за неуплату налогов или за непредставление отчетности. Поэтому, у однодневок дебетовый и кредитовый обороты по расчетному счету обычно совпадают — сколько денег пришло — столько же и ушло. А также по расчетному счету можно выявить отсутствие единой тематики в платежах как входящих, так и исходящих. Например, платежи проводятся за продукты и услуги никак не связанные между собой. Для нормальной компании это очень маловероятный сценарий, поскольку каждая специализируется на определенном направлении. А для однодневки — это нормальная ситуация, так как никаких услуг она не оказывает и никаких товаров не продает. Подозрительной будет и ситуация, когда назначения платежей не совпадают.




 
x

Приветствую на нашем форуме и предупреждаю всех !

Не забывайте постоянно использовать VPN от блокировок роскомнадзора и прочих неудобств .

VPN типо https://altvpn.com/vpn/ или https://hidemy.name/ru/vpn/.

Или любой какой вам угодно.

Вы можете использовать любые анонимайзеры

Вносите ДЕПОЗИТ , что позволить вам использовать все ресурсы нашего форума !